Gerente de Compliance Banco Carrefour – São Paulo

DESCRIÇÃO

O Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de brasileiros.

Se você compartilha dos mesmos valores e quer embarcar com a gente na missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, venha fazer parte do nosso time!

#bancocarrefour

DESCRIÇÃO DA VAGA

Missão Do Cargo

Responsável pela gestão do risco de integridade e de crimes financeiros relacionados a clientes, colaboradores e fornecedores/parceiros da instituição, através da condução dos seguintes processos:

• Gerenciamento dos processos relacionados à PLD e anticorrupção, atinentes à jornada do cliente e a novos produtos e processos;
• Responsável pela instituição do programa de integridade da instituição tratando dos pilares de conscientização, políticas, canal de denúncias e monitoramento;
• Responsável pela estruturação e condução de due dilligence de fornecedores e parceiros.

Desafios Dessa Posição

• Manter empatia e proximidade com os colaboradores nas demandas de ética, visto que a área está consolidada e é referência para a Instituição neste assunto;
• Estruturar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro em conta digital e adquirência que são os novos produtos da Instituição;
• Avaliar riscos de lavagem de dinheiro atinentes a novos produtos e processos do Banco Múltiplo.

Estabelecer processos de monitoramento com base em analytics.

Principais Responsabilidades

• Avaliar e implantar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro para garantir o total cumprimento das normas do BACEN;
• Avaliar e implantar processos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro em cartão de crédito, conta digital e adquirência;
• Implementar processos e procedimentos para identificação, monitoramento e análise de atividades e/ou operações suspeitas de LD;
• Gerar métricas e indicadores de PLD;
• Avaliar processos de KYC (know your customer), KYE (know your employee) e KYP (know your partner) baseados em avaliação interna de riscos;
• Identificar e gerenciar riscos de integridade da instituição, relacionados a colaboradores e fornecedores/parceiros;
• Estruturar e conduzir processos de Due Diligence;
• Gerir programa de integridade e compliance anticorrupção;
• Manter o ambiente ético da instituição: realização de treinamentos, campanhas, bem como tratar violações ao Código de Ética, conduzindo as investigações, planos de ação e apresentação dos casos e estratégias no Comitê de Ética. (Importante relacionamento com a área de Compliance da Holding);
• Manter controle de informações de administradores e reporte à Alta Administração de pontos relacionados à conduta ética e de reputação (Resolução 4.567/2017).

Você Precisa Ter

Ensino superior completo em Direito, Administração de Empresas ou áreas correlatas;

Pós ou especialização em Compliance ou PLD (desejável);

Conhecimento em Compliance, Mercado Financeiro, PLD/FT para produtos diversos;

Regulamentações do BACEN, SUSEP;

Experiência na gestão de programas de integridade e compliance anticorrupção;

Conhecimento em entrevista investigativa;

Metodologia ágil (desejável);

Inglês Intermediário ou avançado;

Experiência profissional: Mínimo de 4 anos de atuação em Compliance.

Adoraríamos Se Você Tiver

Desejável perfil analítico, comprometido e proativo, com flexibilidade para se adaptar a diferentes desafios; Comunicação clara e assertiva, aliado a um bom relacionamento interpessoal;

Habilidade para trabalho em equipe, demonstrando postura cooperativa e colaborativa.

• Local de trabalho: São Paulo, SP
• Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
• Jornada: Período Integral
• Área e especialização profissional: Administração – Administração Geral
• Nível hierárquico: Gerente

REQUISITOS

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Idiomas

• Inglês (Intermediário)

BENEFÍCIOS

• Anuidade Gratuita no Cartão de Sócio Sam’s Club
• Assistência Médica e Odontológica
• Vale Alimentação
• Vale Refeição
• Auxílio Creche
• Desconto em compras usando Cartão Carrefour
• Benefício Ótica
• PAC- Programa de Apoio ao Colaborador
• Seguro de Vida
• Auxílio farmácia
• Vale transporte/fretado
• Previdência privada
• Licença Maternidade / Paternidade Estendida
• PLR (Bônus Anual)
• TotalPass